جانشین پلیس آگاهی ناجا خبر داد: انهدام باند کلاهبرداری میلیاردی ارزی

جامعه > پلیس – یک مقام انتظامی پرده از انهدام یک کلاهبرداری میلیاردی در بازار ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی پلیس آگاهی ناجا، سرهنگ منفرد، قائم مقام پلیس آگاهی با اشاره به اینکه گروهی از دلالان سعی می‌کنند با ایجاد شایعات و تحرکات درجهت ایجاد نوسان و کسب سود از آن برای خود استفاده کنند، گفت: به تازگی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی که وانمود می کردند افراد با نفوذی هستند را شناسایی و دستگیر کنند. هرچند هنوز تحقیقات از دستگیرشدگان ادامه دارد، اما بررسی های اولیه نشان می دهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده اند.

مشروح گفتگو با جانشین پلیس آگاهی ناجا را درباره بازار ارز در ادامه می خوانید؛

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد به شمار می‌رود، تأثیری که کارکرد نرخ ارز در دیگر کارکردها می‌تواند داشته باشد به مراتب بیشتر است.حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از واردات و کمک به تولید داخل از مهمترین اثرات نوسان نرخ ارز است. جناب سرهنگ عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارزی را بفرمایید ؟

«افزایش مقدار تقاضا»، «کاهش مقدار عرضه» را عوامل تاثیرگذار در نوسانات  نرخ آزاد دلار و همچنین افزایش حساسیت به مسائل بین‌المللی از دیگر عوامل اصلی نوسانات دلار است.گروهی از دلالان سعی می‌کنند با ایجاد شایعات و تحرکات درجهت ایجاد نوسان و کسب سود از آن برای خود استفاده کنند. نبودن برداشت واحد در مورد سیاست‌های ارزی بین مسوولان می‌تواند یکی از عوامل ایجاد شایعه و بروز نوسانات باشد.

نقش بانک مرکزی در نوسانات ارزی و حاشیه های ایجاد شده در پایان سال چه تاثیری در روند تولید دارد؟

بانک مرکزی به‌عنوان “سیاست‌گذار ارزی” و “دیده‌بان بازار ارزی” ماموریت‌هایی را به عهده می گیردکه با انجام آنها،درچنین مواقعی از شدت نوسان‌ها بکاهد و فضای روانی بازار را مدیریت کند. از جمله گفته می‌شود که «کنترل فضای روانی»، «هدف‌گذاری محدوده مجاز قیمت ارز» و «اصلاح ساختار بازار» سه ماموریتی است که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در جهت کنترل نرخ ارز در آنها به ایفای نقش بپردازد. بدیهی است هر چه دامنه نوسانات ارزی و ثبات قیمتها وجود داشته باشد،تولید از برنامه ریزی و رونق بهتری برخوردار خواهد بود.

در ارایه سیاست های بانک مرکزی آیا نقش دلالان پررنگ تر می شود ؟

در این بین نقش دلالان و نوسان‌گیران ارزی پررنگ‌تر از گذشته شده و به‌نظر می‌رسد فعالیت دلالان در صورت غفلت سیاست‌گذاران روز‌به‌روز بیشترشود؛چراکه کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به همین دلیل تغییرات نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در اقتصاد مطرح است. و دلالان با ترفندهای خاص ودامن زدن به شایعات تلاش می نمایند با افزایش دامنه نوسانات ارزی منافع بیشتری راکسب نمایند و هر چه نظارتها و سیاستگذاریها کم فروغ تر باشد، نقش دلالان پررنگ تر می شود.

به عنوان جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی اصلاح ساختار بازار در این بازه از سال را چطور ارزیابی می کنید؟

ساختار کنونی بازار ارز با چالش‌هایی مواجه است البته این موضوع تا حدودی به این دلیل است که در سال‌های گذشته بازار آزاد ارز ازسوی دولت چندان نظارت نمی شده .با وجود اینکه در حال حاضر این بازار تحت نظارت و کنترل حداقل نزد دولت برخوردار شده، ولی مکانیسم‌های لازم برای تبدیل این بازار به یک بازار کارآمد هنوزکامل نشده است. به همین دلیل و در نبود نهادهای تخصصی، زمینه برای نقش‌آفرینی افراد غیرمتخصص در معاملات بزرگ بازار و قیمت‌گذاری ارز مهیا شده است. یکی از نتایج این روند این بوده است که دلالان و افراد بدون داشتن صلاحیت، جو بازار را در اختیار بگیرند و عامل افزایش بی‌ثباتی در بازار شوند.و تلاش های دولت برای ثبات و کنترل قیمت ارز کم اثر نموده یا کار او را مضاعف نمایند که به لطف خدا در حال حاضر بانک مرکزی به اوضاع تسلط خوبی دارد.

با توجه به توضیحات فوق در خصوص نوسانات ارز و بازار دلالی که در این بین به وجود می آید ، آیا پرونده ای در این خصوص کشف شده که منجر به برگرداندن پول بیت المال به بدنه دولت شده باشد؟

نوسانات ارزی در سالهای اخیر زمینه مناسبی را برای سودجویی برخی افراد شیاد فراهم کرده است. این افراد با ترفندهای مختلف طعمه های شان را به دام می اندازند و به بهانه های گوناگون از آنها کلاهبرداری های ارزی می کنند. بله ، به تازگی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی که وانمود می کردند افراد با نفوذی هستند را شناسایی و دستگیر کنند. هرچند هنوز تحقیقات از دستگیرشدگان ادامه دارد، اما بررسی های اولیه نشان می دهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده اند.

چطور شد که پلیس از فعالیت این باند کلاهبرداری آگاه شد؟

یکی از نهادهای دولتی کشور در خصوص فروش پالتهای ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد. بر اساس این گزارش فروشندگان ادعا می کردند همه اقدامات شان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگانها یا مسوولان بلند پایه کشور معرفی می کردند. بعد از بررسی های اولیه سردار احمدی مقدم، فرمانده محترم ناجا به پلیس آگاهی دستور دادند تحقیقات جامعی در این باره انجام شود.

چه چیز زمینه فعالیت این شبکه کلاهبرداری را فراهم کرده بود ؟

مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی در سالهای اخیر یکی از زمینه های بروز چنین کلاهبرداری هایی است. در برخی موارد شاهد هستیم افراد شیاد با معرفی خود به عنوان نزدیکان مسوولان کشوری و لشکری افراد مختلف را فریب می دهند و در این میان بسیاری از افراد هم در چنین دام هایی گرفتار می شوند و اموال شان را از دست می دهند. کلاهبرداری ارزی اخیر نیز چنین شرایطی داشت. در این مورد با توجه حساسیت های ویژه پرونده همکاری نزدیکی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود داشت و زوایای پنهان پرونده به طور کامل کشف شد.

در پشت پرده این باند کلاهبرداری چه افرادی وجود داشتند و چطور نقشه شان را عملی می کردند؟

سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلند پایه بانک مرکزی معرفی می کرد یکی از کلاهبرداران سابقه دار بود که 14فقره سابقه کیفری در پرونده اش به ثبت رسیده است و پرونده های متعددی در دادسراهای کشور دارد. او برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی ورشکسته شده و سعی در جبران کسری ورشکستگی
خودشان داشتند.

اعضای این باند چه ویژگی خاصی داشتند ؟

در این باند 11نفره که همه آنها دستگیر شده اند، یک ویژگی خاص وجود داشت؛ بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند که بیشتر طعمه های شان با دیدن چهره آنها به سادگی فریب می خوردند. آنها معمولا خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگان های مختلف معرفی و ادعا می کردند، می توانند به سادگی ارز تهیه کنند. آنها برای جلب توجه طعمه های شان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهرهای شعبات مختلف و پرینت های جعلی که نشان می داد موجودی بسیار بالایی در بانکها دارند برای طرف های مقابل دام پهن می کردند.

چه عاملی باعث می شد مالباختگان به سادگی فریب کلاهبرداران را بخوردند؟

این افراد به خاطر طمع زیاد و رسیدن به پول های کلان فریب خورده و از طرفی به دلیل پوشش افراد کلاهبردار و دفتری بسیار شیک که از قبل طراحی کرده بودند هیچ وقت فکر نمی کردند که همه این مسائل نقشه ای برای کلاهبرداری از آنها است. از سویی بعد از انجام کلاهبرداری هم مالباختگان چون فکر می کردند کلاهبرداران واقعا افراد بانفوذی هستند جرات شکایت و پیگیری پرونده را نداشتند. به همین دلیل سعی می کردند به ارتباط شان با اعضای این باند ادامه دهند تا بتوانند بخشی از سرمایه از دست رفته شان را به دست آورند. یکی از نمونه های ظاهر سازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمه های شان تعداد زیادی از چمدانهای حمل پول را در اتاق رییس باند طراحی کرده و یکی از این چمدانها را با دلارهای اجاره ای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان می دادند. اگر متقاضی درخواست اخذ ارزها را می کرد ادعا می کردند ارزها امانت است و مربوط به درخواست کننده های قبلی است و به این شیوه مبالغ هنگفتی از متقاضیان دریافت و ملکهای آنها را به نام افراد دیگری که به ظاهر هیچ گونه نسبت و مراوده ای با آنان نداشتند واگذار و پول فروش ملک را به این افراد می دادند.

چه چیز باعث می شد مالباختگان از متهمان شکایت نکنند؟

اگر مالباختگان که زندگی خود را باخته بودند تهدید به شکایت می کردند متهمان افراد ورزیده و قوی هیکلی را در دفترشان داشتندکه با استفاده از آنها مالباختگان را تهدید می کردند و با نشان دادن مدارک جعلی آنها را از تهدید و از انجام شکایت منصرف می کردند.اما مهم ترین نکته ظاهر سازی متهمان بود به طوری که وقتی با فردی قرار صحبت می گذاشتند و صدای اذان می آمد ،سریع جلسه را ترک و به ظاهر وضو می گرفتند و می گفتند وقت نماز است و من با یکی از مسولان نظام جلسه دارم. آنها با این روش در پوششهای مختلف اعم از خیر بودن، هیئتی بودن و کمک به ایتام استفاده می کردند. حتی در مواردی از لباس روحانیت جهت فریب مردم نیز استفاده می کردند.

کلاهبرداران چطور نقشه شان را عملی می کردند؟

ماجرا از این قرار بود که آنها برگه هایی را به طعمه های شان نشان می دادند که ثابت می کرد آنها می توانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند. آنها برای تایید این برگه ها فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود را در جلسه ای به عنوان یکی از مسوولان بانکی معرفی می کردند و با صحنه سازی تلاش می کردند اعتماد طعمه شان را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ مورد نظر را دریافت می کردند و در ادامه به مشتری شان وعده و وعید می دادند. سر دسته باند به نام «الف-ن» هم در کل کشور به عنوان فردی که چندین سابقه اتهامی از جمله جعل ،کلاهبرداری ،سوءاستفاده از عناوین مختلف و در واقع جعل عنوان داشت برای فریب مشتری ها از سربرگ بانک مرکزی به عنوان تعهد نامه رسمی استفاده می کرد. در اسنادی که از این افراد کشف شده نامه هایی به دست آمده که نشان می دهد آنها مبالغی بالای 1000 میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند. اماهمه این نامه ها و چک ها جعلی و برای فریب مردم بود.

با توجه به این پرونده به افرادی که نیاز به تهیه ارز دارند چه توصیه ای می کنید؟

پیشنهادم به این عزیزان این است حتما باید از صرافی هایی که مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح دارند و شناخته شده هستند این معاملات انجام شود و به هیچ عنوان از افراد شخصی که شناختی از آنان ندارند خرید انجام ندهند و فریب ظاهر و ارزان بودن ارزهای پیشنهادی را نخورند و فریب هیچ کدام از افرادی که خود را وابسته به ارگان یا سازمانهای دولتی معرفی می نمایند را نخورند چون تنها متولی خرید و فروش قانونی ارزهای رایج درکشور از بانکهای رسمی و یا صرافی های مجاز می باشد و اینگونه اقدامات به کسی دیگر محول نشده . در صورت نیاز و سیاست بانک مرکزی از طریق رسانه های جمعی و ملی به اطلاع همه مردم خواهد رسید و مسایلی که به عنوان پرونده مطرح گردید به دلیل هوشیاری مردم علی الخصوص تجار شریف و محترم به عنوان نمونه مطرح که الحمدا… با اقدامات اطلاعاتی و تلاشهای شبانه روزی همکارانم شناسایی و دستگیر و تسلیم مقام قضایی گردیده و زندانی شده اند.

۴۷۴۷